澳门新蒲京912226俄世界杯球迷免签 ABC报:西班牙国家法院对梅西基金会重启调查

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梅西了却了一桩麻烦

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  梅西家族最近了却了一桩烦心事,西班牙法院驳回了关于梅西家族利用梅西基金会偷税、洗钱的指控。

本站体育12月4日报道:

据西班牙《ABC报》报道,西班牙国家法院已经立案对梅西基金会重新展开调查,基金会被指控有洗钱、逃税等经济犯罪行为。

  马德里的西班牙国家法院做出判决,他们认为对梅西家族和梅西基金会涉嫌逃税、偷税、洗钱的指控,证据并不充分,没有任何数据和证据能够证明这一点,因此法院决定驳回这一指控。

梅西唯一一次想要离开巴萨,就是受困于税案时。如今,梅西又有了新的麻烦。9月30日时,西班牙法院驳回了针对梅西基金会洗钱、诈骗、偷税漏税的起诉。但《ABC报》报道称,如今西班牙法院又对此重启调查,而且法官眼中的证据竟然是媒体报道。

法官玛利亚-塔尔顿已经重新开启了对于梅西基金会犯罪的调查,并对申诉人费德里科-雷托里(Federico
Rettori)进行审讯。
阿根廷人雷托里在2012年至2015年间曾经作为这家非政府组织的合作伙伴。国家法院的法官在今年9月30日提起了诉讼,并且没有听取雷托里的意见,而雷托里本人则在他的居住地马洛卡的当地法院庭审时承认存在洗钱行为。

  这桩案子的起因是,费德里科-雷托里向西班牙国家法院检举梅西及其父兄涉嫌利用梅西旗下基金会进行洗钱与做假账。由于费德里科-雷托里是梅西基金会前工作人员,因此他的指控受到了人们的广泛关注。

今年6月份时,一位名叫雷托里的梅西基金会前工作人员,举报梅西基金会洗钱、诈骗、偷税漏税和做假账。按照雷托里的说法,梅西基金会并没有把善款用到社会事务中,而且还有偷税漏税的举动。

这位合作者宣称,梅西和他的父亲、哥哥以及身边的人在运营基金会的过程中,存在洗钱、诈骗、税务犯罪和会计犯罪等多项罪行。

  值得一提的是,梅西基金会早在2007年就成立了,但直到2013年才在西班牙注册。而2009年,梅西基金会还在阿根廷创办了分会,而这个分会也从西班牙的总部收取资金。调查显示,梅西基金会的大部分收入都来自巴萨俱乐部。法律规定,这种基金会必须要将70%的收入都用在社会项目上,可梅西基金会并没有遵守规则,而且该基金会最近几年连账目都没有。但不管怎样,如今西班牙法院已经了结了此案。

当地时间9月30日,西班牙国家法院对此案进行了判决。雷托里提交的各种证据,最终都被驳回。法官当时指出,雷托里指控中没有真正有效的数据或者证据。

根据《ABC报》等媒体所了解到的情况,这位申诉人表示,基金会的收入“原先应该被用于社会活动,但是却被转化为其他私人资产,或者是进入了那些没有登记在基金会名下的银行账户当中”。

  

这次风波只过去了两个月,西班牙法院却又决定重审此案。国家法院检察官办公室决定重审此案,法官玛利亚-塔尔顿决定与雷托里进行对话。《ABC报》指出,塔尔顿承认她是以媒体报道作为依据重审此案的,她认为媒体报道值得信赖。

国家法院的检察官办公室已经同意雷托里对地方法院的文件提起上诉,地方法院被要求接受申诉人陈词,具体日期与时间还未定。在提起审讯要求时,塔尔顿法官解释道,事实报告是基于媒体的报道,其中没有申诉人直接了解到的内容,不过她(塔尔顿)认为这份报告依然是有可信度的。

然而,根据申诉人的说法以及《ABC报》了解到的消息,梅西基金会与赞助商们签订了几十份没有在西班牙和阿根廷申报的协议。这些协议在过去几年当中涉及到数千万欧元的资金。基金会的母公司总部位于西班牙,其所获得的收入可以免除税收,但前提是这些收入需要用于社会目的。根据雷托里的说法,未申报的合同可以逃避这条规定,从而导致前文所提到的(基金会被指控犯下的)犯罪行为。

为了累积这些资产,梅西基金会使用了一些特定的方法,这与此前巴塞罗那法院指控梅西的三项个人资产逃税案当中使用的方法类似,这三项指控最终定罪,并被西班牙最高法院的第二法庭批准刑罚。

(吃肉的兔子)

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